Бельянинов еще надеется занять государственный пост. Дело Courvoisier. Уголовное дело по факту контрабанды алкогольной продукции было возбуждено 2. Поводом послужили материалы сотрудников УСБ ФСБ, выявивших в Усть- Лужском порту Санкт- Петербурга незаконный ввоз из порта Гамбурга партии элитного коньяка Courvoisier 1. Впоследствии этот коньяк должен был пополнить барную карту принадлежащего известному питерскому бизнесмену Михальченко (ныне — под арестом) ресторана Buddha- Bar. Понесенный российским бюджетом ущерб от представления фиктивной таможенной декларации, позволившей злоумышленникам занизить размер таможенных пошлин, как подсчитает следствие, едва ли превысил 1,8 млн рублей. Но несмотря на незначительную сумму ущерба, в начале апреля оперативники УСБ ФСБ задержали по подозрению в контрабанде алкогольной продукции четырех человек: заместителя генерального директора ООО «Контрейл Логистик Северо- Запад» Анатолия Киндзерского, гендиректора ООО «Юго- Восточная торговая компания» Илью Пичко, начальника службы безопасности холдинговой компании «Форум» Бориса Коревского и — со второго раза — владельца последней, влиятельного петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко. Все четверо были помещены в СИЗО «Лефортово». По словам сотрудника ФСБ, знакомого с деталями этого уголовного дела, оперативники УСБ еще с 2. Михальченко (2. 5 сентября Мосгорсуд санкционировал прослушку телефонов бизнесмена), но только в случае с коньяком Courvoisier получили «неопровержимые доказательства его участия в контрабанде».«Ущерб может показаться небольшим, но главное — задокументированный факт участия в этих процессах. Там, где коньяк, там же и большие партии одежды и электроники. Это еще предстоит проверить. А по «алкоголю» следствие закрепилось хорошей доказательной базой — есть хорошие результаты прослушек. Были и негласные аудиозаписи объекта — для понимания его планов», — рассказывает сотрудник ФСБ. Охота за Дмитрием Михальченко была неслучайна — этот бизнесмен, контролировавший львиную долю потоков импорта через СЗТУ (Северо- Западное таможенное управление), считался человеком из ближнего окружения бывшего главы ФСО Евгения Мурова, покинувшего пост в конце мая этого года. Муров, в свою очередь, подчеркивают несколько не связанных друг с другом источников в правоохранительных органах, поддерживал товарищеские отношения с уже упомянутым генералом ФСБ Ворониным, бывшим зампредседателя СКР Василием Пискаревым (в начале мая указом президента его полномочия были прекращены) и, наконец, пока еще действующим главой ФТС Андреем Бельяниновым.…Контрабанда коньяка Courvoisier, со слов сотрудника ФСБ, была совершена следующим образом: в начале весны Дмитрий Михальченко якобы поручил своему подчиненному Борису Коревскому подыскать компанию, которая завезет для нужд его ресторана алкоголь с минимальными денежными издержками на границе. Игорная зона « Азов - сити » сегодня – это пара километров В зале « Оракула » для VIP-гостей, крупных игроков, Самые частые посетители обоих казино – жители Ростова -на-Дону и Ростовской области. Моей целью было посмотреть казино 'Оракул', покерную комнату в нём, а также узнать, есть ли возможность размещения игроков в самой. Ростова в Краснодар, доезжают до Азов-Сити, а потом пересаживаются в другой город, даже не заходя в казино;) Само казино довольно уютно.. От Ростова -на-Дону - 130 километров, шесть из которых - по пыльному проселку Оба казино в « Азов - Сити » уже давно вышли на среднюю Но поначалу « Оракул » открылся одним залом в маленьком ангаре. Первое в “Азов-Сити” казино, по расчетам Таймасова, окупится уже через год. Кстати, для потенциальных посетителей “Оракул” организовал “горячую линию”: тел. 8-800-1006-106 (из регионов России звонок бесплатный).. Коревский будто бы обратился с этим предложением к совладельцу ULS- Global Игорю Хавронову, но тот ответил отказом — их группа осуществляет ввоз дорогой одежды, но не алкоголя. ULS- Global — сеть предприятий с автопарком в количестве 3. Аэробус А3. 00- В4 и А3. F и собственным паромом Ferry 1.)В прошлом месяце «Новая газета» писала об этой структуре и ее взаимоотношениях с другими участниками рынка перевозок (см. На сегодняшний день особой популярностью пользуется казино Оракул 'Азов-Сити'. Первое легальное казино в России - Оракул в Азов-сити. Гостям необходимо добраться лишь до городов Ростов-на-Дону, Краснодар или Ейск.. Казино под названием 'Оракул' - первый объект в игровой зоне 'Азов-Сити' В 'Азов-сити' из Ростова и Краснодара по средам, пятницам и субботам (а позже и ежедневно) два раза в день все желающие смогут бесплатно доехать на микроавтобусе, обещает руководство казино. Звезды контрабанды»). Тогда, напомню, мы привели выдержки из поступивших к нам писем от автоперевозчика Дмитрия Зарубина, находящегося в СИЗО «Матросская Тишина» по обвинению в уклонении от уплаты таможенных платежей (ст. УК РФ) и создании ОПС (ст. УК РФ). Зарубин, в частности, отмечал, что на рынке товарной контрабанды в зоне СЗТУ якобы действовали несколько групп влияния — помимо ULS- Global это будто бы были: Дмитрий Михальченко, чиновник петербургского управления Росреестра Борис Авакян и ООО «Контрейл Логистик Северо- Запад». Представитель последнего, бизнесмен Анатолий Киндзерский, в результате, по словам оперативников, и взялся за перевозку коньяка для Дмитрия Михальченко. Сотрудник ФСБ, знакомый с деталями уголовного дела, отмечает: Киндзерский и Дмитрий Михальченко якобы были двумя самостоятельными игроками на рынке «товарной контрабанды», хотя оба и обладали статусом «неприкасаемых» (так в своих письмах их называл Дмитрий Зарубин). Киндзерский, как и Михальченко, имел мощную поддержку в лице руководства ФТС. В сентябре 2. 01. ГУБК ФТС — Дергачев, Муравьев и Старостин — начали разработку Киндзерского по нескольким перевозкам на Балтийской таможне. После того как об этом было доложено руководству, разработку свернули, а оперов в течение одного дня уволили», — приводит пример оперативник ФСБ. По его словам, Киндзерский на тот момент обладал не только полезными деловыми связями, но и родственными — его родной дядя будто бы работал советником у президента «Роснефти» Игоря Сечина и даже обращался к тому за помощью, когда племянника задержали. Но Сечин проявил принципиальность: сразу после возбуждения уголовного дела дядю из «Роснефти» уволили, заключает работник ФСБ. Сделка со следствием. В начале лета Анатолий Киндзерский заключил со следствием досудебное соглашение. Он стал первым и пока единственным обвиняемым по делу, согласившимся сотрудничать (Дмитрий Михальченко и вовсе не дает никаких показаний). По данным наших источников в ФСБ, именно благодаря показаниям Киндзерского оперативно- следственная группа получила основания для производства недавних обысков в ФТС.«Киндзерский показал не только обстоятельства ввоза коньяка для Михальченко, но и согласился изобличить людей, покровительствовавших ему», — говорит сотрудник ФСБ. Что из сказанного замдиректора «Контрейла» могло поставить под удар целого главу спецслужбы? В соответствии с показаниями Анатолия Киндзерского, на которые ссылается сотрудник ФСБ, «Контрейл» смог заручиться поддержкой руководства ФТС благодаря учредителю ООО «Транслоджистик» Сергею Баусову: «Баусов — человек из близкого окружения Андрея Бельянинова. Его даже устроили в Союз ветеранов таможенной службы, хотя он никогда не служил в ФТС. Все для того, чтобы его контакты с руководством ФТС не вызывали подозрений. Баусов выполнял функции «офицера по связи» между Киндзерским и главой ФТС, за что исправно получал зарплату». Баусов, по словам собеседника, в ходе допроса в ГСУ СКР во вторник вечером рассказал о том, как и в каких целях познакомил Киндзерского с Бельяниновым. Еще один «эмиссар» главы ФТС, с которым Анатолию Киндзерскому, согласно показаниям, приходилось общаться, — бизнесмен Сергей Лобанов. Лобанова, по словам сотрудника ФСБ, можно считать самым близким человеком к Андрею Бельянинову: «В своих показаниях Киндзерский признался, что Лобанов ему был представлен якобы как человек, ответственный за деликатную работу — обеспечение схем ввоза и вывоза товара и проведение взаиморасчетов». В отличие от Сергея Баусова, застать дома или на работе Сергея Лобанова оперативникам не удалось — во вторник утром он должен был вернуться в Москву из Литвы, однако почему- то задержался. Лобанов. Сергею Лобанову всего 3. России и Молдове. Своим триумфальным восхождением Лобанов, по мнению знакомого с ним предпринимателя, должен быть обязан отцу — бывшему сотруднику КГБ СССР, служившему вместе с будущим главой ФТС в одной резидентуре в ГДР. В конце 2. 01. 1 года Сергей Лобанов впервые появился в числе учредителей страховой компании «Арсенал. Ъ», которая спустя два года стала официальным страховщиком грузоперевозчиков от ФТС. Произошло это после того, как Андрей Бельянинов своим приказом отменил действие так называемых книжек МДП (ранее именно их использовали грузоперевозчики), а вместо них ввел обязательные страховые сертификаты, которые начал реализовывать «Арсенал. Ъ». По словам зампреда Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрия Горовцова, одного из самых последовательных и жестких критиков Андрея Бельянинова, «одним приказом был произведен перехват целого сегмента рынка автоперевозок». Я неоднократно обращал на этот вопиющий факт внимание правоохранительных и контрольных органов: ФСБ, СКР, ФАС… Последний раз, в апреле этого года, на приеме у председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина я в очередной раз акцентировал внимание на том, что связанные с ФТС люди неосновательно обогащаются. Куда уходят эти деньги? В какие банки? Надеюсь, следствие ответит на эти вопросы», — говорит Горовцов. Впрочем, интересы Сергея Лобанова не ограничиваются страхованием грузоперевозчиков, как отметил официальный представитель СКР Владимир Маркин, молодому бизнесмену «принадлежит не менее 1. Но самые главные активы предпринимателя — пакеты акций в российском Нефтепромбанке и молдавском банке Victoria. Victoria структуры, связанные с Лобановым, приобрели у компаний молдавского банкира Вячеслава Платона. Посредничал в сделке, по словам знакомого с Лобановым предпринимателя, другой молдавский бизнесмен — Илан Шор, крупнейший владелец сети магазинов Duty Free в своей стране. И Платон, и Шор сегодня находятся под следствием в СИЗО Кишинева — обоих подозревают в экономических преступлениях.«С Платоном у Сергея была только одна сделка, а вот Шора можно считать его полноправным бизнес- партнером в Молдавии», — говорит знакомый Лобанова. Шор и Лобанов, надо сказать, могли стать партнерами и в России — в прошлом году они хотели взять в аренду земельные участки, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска, для строительства на них 4. Duty Free. С идеей о выделении этих участков и их передаче коммерческим компаниям выступал Андрей Бельянинов, однако в правительстве эта инициатива поддержки не нашла. Знаком Илан Шор будто бы и с самим Бельяниновым, рассказывает знакомый последнего. По его словам, их познакомил якобы Кожин (бывший глава Управделами президента. А. С.). Шор обеспечивал централизацию поставок молдавской плодоовощной продукции по каналам Лобанова».«Шор — ключ к деньгам Лобанова, находящимся в Молдавии, — дополняет сотрудник ФСБ, но предлагает не торопиться с их поисками: — Сейчас важно понять, какие механизмы позволяют недобросовестным перевозчикам обманывать российский бюджет».
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
January 2017
Categories |